Compliance practice

Угроза ☢️ вторичных санкций Минфин США направил ОАЭ, Оману, Китаю и Гонконгу письма с перечнем банков, сотрудничающих с Ираном в нарушение санкций, и пригрозил вторичными санкциями против этих банко

США сняли санкции с бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова США сняли санкции с бывшего министра финансов России, экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Информация об этом появилась

Deutsche Bank сообщил регулятору о нарушениях санкций в отношении российских клиентов Deutsche Bank AG уведомил немецкий финансовый регулятор Bundesbank о возможных нарушениях санкционного режима в о

Вторичные санкции ЕС 🇪🇺- 20 пакет ✅4 банка в третьих странах - за обход санкций, связь с СПФС • Керемет Банк (Кыргызстан) • Капитал Банк (Кыргызстан) • JDB Bank (Лаос) • Yelo Bank (Азербайджан)

Почему азербайджанский Yelo Bank попал в санкции ЕС Yelo Bank был основан в 1994 году как Ulpar Commercial Bank, переименован в Nikoil Bank в 2002 году, когда Nikoil Investment Banks Group/Lukoil при

Санкции ЕС 🇪🇺 в отношении банков и криптовалюты - 20 пакет Санкции предусматривают запрет на транзакции с со следующими банками с 14 мая 2026 года. - Вайлдберриз-банк - Держава - БКС-банк; - Лев

Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы в интернете по версии издания Clowdwards, специализирующегося в сетевой безопасности. На последнем месте – Северная Корея, которая получила 0 балло

Швейцары - знатные банковские жулики Хорошая иллюстрация этому это дело Дениса Кацыва. Российский бизнесмен Денис Кацыв, которого связывали с налоговой аферой, вскрытой Сергеем Магнитским, вывел

Смешные жулики. Вначале все делают, чтобы опрокинуть интернет, а потом просят удалить инфо. Роскомнадзор (РКН) потребовал от российских изданий удалить новости о том, что масштабный сбой в работе кр

Еще одна пострадавшая и слабая сторона - ЕС 🇪🇺 ЕС после отмены JPOA с Ираном во время первого правления Трампа в 2018 году, ввела blocking statute, который запрещал европейским компаниям соблюд