АФМ Channel

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осу

(без текста)

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы үйлестіруімен және «TELE2» ұялы байланыс операторының киберқауіпсіздік мамандарының қатысуымен азаматтардың құпия деректері

🏦 В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём Расследование

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV» В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом

🏦 В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области. ⚠️ Бухгалтер, исполь

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов ➡️ В

🏦 В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. ⚠️ Напомним, преступн

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «NBC TV» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады Тергеу амалдарына сай, 2025 жылы күдікті интернеттегі «www.nbcms.com»

🏦 Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Капенова А.А., подозреваемого в злоупотреблении