BlackAudit

Устрашающие сообщения о том, что криптообменники массово начнут закрываться после принятия в РФ закона о криптовалютном регулировании. Ну, да кто-то может и закроется. Но с большой долей вероятности б

Бизнесмен Гарик Гулакян задержан в Москве. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Гулакян является потерпевшим по делу осужденной Валерии Федякиной (Битмама).@BlackAudit

С апреля ФНС изменила сроки раскрытия данных о налогоплательщиках. 1 апреля вместо 1 октября - публикация сведений о суммах ЕНП за предыдущий год. 25 число каждого месяца - информация о задолженностях

«Кассовый пылесос» - одна из самых распространенных схем по отмыванию денег в мире. Дорогие магазины с заоблачными ценами, в которых редко можно встретить покупателей, но они продолжают работать. Поче

Изменения контроля банковских переводов. Речь идет не о разовых переводах между родственниками, а о системных поступлениях, которые налоговые органы теперь будут анализировать автоматически. В зоне ос

УЭБиПК по г. Москве ликвидирована незаконная банковская деятельность с оборотом 2,5 млрд руб. Использовалось 30 подконтрольных однодневок. Деньги перечислялись по фиктивных договорам за товары и услуг

⚡️Экспонируем через закрытый приватный канал ряд материалов на следущие тематики в реалиях 2026: ▫️Новинки законных схем в налогах и финансах. ▫️Метод встроенный в канал Декларатор (легализовывает а

Повторный осмотр в рамках одной ВНП - не нарушение, если есть новые обстоятельства. Осмотр может быть признан незаконным, если проведен без двух понятых (существенное нарушение), не оформлены или офор

В Перми задержаны трое топ-менеджеров, которых считают частью крупной площадки «бумажного» НДС. Они выводили деньги из оборота и уклонились от уплаты налогов на более чем 39 млн руб. В деле фигурируют

⚡️До 4 лет лишения свободы за нарушение криптовалютного законодательства - законопроект в Госдуме.@BlackAudit